EB-5投资移民项目涉及动辄数十万至百万美元的资金，在做出投资决定之前，进行彻底的背景调查和尽职调查，是保护自己利益的关键步骤。

EB-5投资的主要风险

  • 项目方隐瞒过往失败项目或法律纠纷
  • 资金被用于非申报用途
  • 区域中心欺诈，虚假的就业创造数字
  • 开发商财务状况不佳，项目无法完成

为什么律师的尽职调查还不够？

法律尽职调查主要审查文件和合规性，无法发现文件之外的真实情况。专业调查机构能通过以下方式填补空白：

  • 深度调查开发商核心成员的真实背景
  • 联系过往项目投资者了解第一手经验
  • 调查公司实际运营状况与申报材料是否一致
  • 核实就业创造数据的真实性

公司收购的背景审核

  • 目标公司的诉讼历史与未决纠纷
  • 核心管理人员的背景与声誉
  • 供应商和客户关系的真实状况
  • 监管违规记录

我们的调查费用相对于EB-5投资金额而言微不足道，一次发现问题的背景调查，可能帮您避免血本无归的结局。