合规声明：我们仅在法律允许范围内开展数据检索、外访核验与证据保全；遵循 GLBA、FCRA、平台/隐私政策与当地法规。不提供非法监听、入侵、跟踪或数据买卖等行为；TSCM（技术监视反制）仅用于防护与合规排查。

服务目录

尽职调查（并购/投前/合作）

• 主体识别：实际控制人/UBO、股权结构、司法/监管记录。
• 经营画像：供应链、客户集中度、声誉/舆情与合规风险。
• 交易红旗：关联交易、利益冲突、历史争议与潜在隐患。

财务与反欺诈调查

• 舞弊迹象排查：异常对账、壳公司与可疑往来、票据与报销核验。
• 资金线索：在合规框架下识别收付路径与疑似账户线索（不直接获取受保护余额）。
• 交付材料：时间线、证据目录与调查备忘录，便于管理层与律师决策。

资产追踪与线索整理

• 不动产、车辆/船舶/航空器、知识产权与对外投资等公开与许可数据交叉验证。
• 留置权、判决与诉讼记录梳理；标注可执行资产线索与优先顺序。

技术监视反制（TSCM 防护）

• 会议室/办公室/车辆/住宿环境的隐私与窃听排查（仅限防护用途）。
• 设备与信号异常筛查、风险点整改建议与员工安全培训。

合规监控与外访

• 门店暗访、渠道稽核与合规检查；不从事违法跟踪或骚扰。
• 电商/社媒与线下渠道联动监测，形成证据链。

债务催收与债务人定位

• 目标定位与资产线索梳理；与律师配合开展合规催收。
• 不采用恐吓/滋扰等非法方式。

证据收集与证据保全

• 下单/物流/开箱/比对、现场记录、第三方佐证与取证流程规范。
• 数字取证在合法授权与保全规则下进行，确保证据可采性。

诉讼支持（律师配合）

• 诉前调查、证据目录、证人寻访与陈述整理；执行阶段资产线索补强。
• 对接平台/机构，配合法律行动。

背景调查（高管/关键岗位）

• 身份教育/就业核验、诉讼/监管记录、声誉与利益冲突排查（遵循 FCRA 适用要求）。

侵权/品牌保护

• 商标/版权/外观侵权监测，试购取证与渠道拓扑梳理；必要时配合执法与诉讼。

服務目錄

盡職調查（併購/投前/合作）

• 主體識別：實際控制人/UBO、股權結構、司法/監管紀錄。
• 營運畫像：供應鏈、客戶集中度、名譽/輿情與合規風險。
• 交易紅旗：關聯交易、利益衝突、歷史爭議與潛在隱患。

財務與反詐欺調查

• 舞弊跡象排查：異常對帳、殼公司與可疑往來、票據與報銷核驗。
• 資金線索：在合規框架下識別收付路徑與疑似帳戶線索（不直接取得受保護餘額）。
• 交付：時間線、證據目錄與備忘錄，便於管理層與律師決策。

資產追蹤與線索整理

• 不動產、車輛/船舶/航空器、智慧財產與對外投資等公開與許可資料交叉驗證。
• 留置權、判決與訴訟紀錄梳理；標注可執行資產線索與優先順序。

技術監視反制（TSCM 防護）

• 會議室/辦公室/車輛/住宿環境之隱私與竊聽排查（僅限防護）。
• 訊號異常篩查、整改建議與員工安全訓練。

合規監控與外訪

• 門市暗訪、通路稽核與合規檢查；不進行違法跟蹤或騷擾。
• 電商/社群與線下通路聯動監測，形成證據鏈。

債務催收與債務人定位

• 目標定位與資產線索梳理；與律師配合開展合規催收。
• 不採用恐嚇/滋擾等非法方式。

證據蒐集與保全

• 下單/物流/開箱/比對、現場紀錄、第三方佐證與取證流程規範。
• 數位取證在合法授權與保全規則下進行，確保可採性。

訴訟支援（律師配合）

• 訴前調查、證據目錄、證人訪查與陳述整理；執行階段資產線索補強。
• 對接平台/機構，配合法律行動。

背景調查（高階/關鍵職）

• 身分教育/就業核驗、訴訟/監管紀錄、名譽與利益衝突排查（遵循 FCRA）。

侵權/品牌保護

• 商標/版權/外觀侵權監測，試購取證與通路拓樸；必要時配合法律與執法。