商业资产调查与企业风控（纽约）｜欺诈·贿赂·灰市·商业秘密

合规声明：仅在法律允许与书面授权范围内开展调查；不提供未授权监听/入侵、秘密安装设备、非法定位/跟踪或数据买卖。资料处理遵循 GLBA / FCRA 及地方法规；涉敏数据与电子取证由合规第三方与律师监督执行。

我们能帮您解决

• 员工不当行为与滥权：异常报销、采购串标、私设回扣、利益冲突。
• 商业欺诈与侵占：虚假账目、虚构合同/索赔、库存与物流异常。
• 贿赂与回扣：渠道激励异常、第三方支付路径梳理（不直接获取受保护余额）。
• 商业秘密/知识产权保护：数据外泄线索核验、供应链泄密、假冒与灰色市场流通甄别。
• 第三方尽调（CDD/KYC）：供应商/经销商/并购标的背景与信誉核查。
• 资产追踪与判后线索：在合法范围内识别可执行资产与关联实体。
• 数字风险减害：OSINT 交叉验证、授权条件下的取证协调与证据链管理。

常见触发场景

• 销售异常：同客多价、异常折扣、返点条件不透明。
• 供应链异常：盘点差异、丢料/偷换、可疑报废。
• 渠道灰市：窜货走私、跨区甩卖、保修欺诈。
• 信息泄露：新品提前外泄、投标方案外传。

方法与交付

• 多源记录检索（工商、法院、制裁/不良清单、地籍）、舆情与社媒足迹比对。
• 访谈与现场复核：供应/仓储/门店抽样核查，票据与物流轨迹校验。
• 市场暗访（合规）与试购验证（不诱捕）；序列号/批次溯源。
• 交付：事实时间线、证据清单与样张、责任人/关联图谱、整改与合规建议。

我們能幫您解決

• 員工不當行為與濫權：異常報銷、採購串標、私設回扣、利益衝突。
• 商業詐欺與侵占：虛假帳目、虛構合約/索賠、庫存與物流異常。
• 賄賂與回扣：渠道激勵異常、第三方支付路徑梳理（不直接取得受保護餘額）。
• 商業機密/智慧財產保護：資料外洩線索核驗、供應鏈洩密、假冒與灰色市場流通甄別。
• 第三方盡調（CDD/KYC）：供應商/經銷商/併購標的背景與信譽查核。
• 資產追蹤與判後線索：在合法範圍內識別可執行資產與關聯實體。
• 數位風險減害：OSINT 交叉驗證、在授權下之取證協調與證據鏈管理。

常見觸發情境

• 銷售異常：同客多價、異常折扣、返點條件不透明。
• 供應鏈異常：盤點差異、丟料/調包、可疑報廢。
• 渠道灰市：竄貨走私、跨區拋售、保固詐欺。
• 資訊外洩：新品提前外流、投標方案外傳。

方法與交付

• 多源紀錄檢索（工商、法院、制裁/不良清單、地籍）、輿情與社群足跡比對。
• 訪談與現場覆核：供應/倉儲/門市抽樣查核，票據與物流軌跡校驗。
• 市場暗訪（合規）與試購驗證（不誘捕）；序號/批次溯源。
• 交付：事實時間線、證據清單與樣張、責任人/關聯圖譜、整改與合規建議。