尽职调查（纽约区）
盡職調查（紐約區）
为交易并购、股权投资、供应商/分销商准入、诉讼支持与合规评估提供可验证、可引用、可追溯的事实材料与分析。
為交易併購、股權投資、供應商／經銷商準入、訴訟支援與合規評估提供可驗證、可引用、可追溯之事實材料與分析。
律师诉讼与交易支持
律師訴訟與交易支援
审前/现场调查
審前／現場調查
围绕合同纠纷、商业欺诈、侵权等议题进行事实核验、公开资料收集与现场走访（合法可进入区域）。
圍繞合約爭議、商業詐欺、侵權等議題進行事實核驗、公開資料蒐集與現場走訪（合法可進入區域）。
证人与关联方
證人與關聯方
证人背景与可接触性、时间线梳理、证据链说明；必要时可出具宣誓陈述或到庭作证。
證人背景與可接觸性、時間線梳理、證據鏈說明；必要時可出具宣誓陳述或到庭作證。
材料组织与分析
材料組織與分析
证物命名、时间戳、地点与采集方式标注，维持资料可验证性与可采性；支持专家意见准备。
證物命名、時間戳、地點與採集方式標註，維持資料可驗證性與可採性；支援專家意見準備。
计费方式可采用明确条款与“不超过（not-to-exceed）”上限，透明控制成本。
計費方式可採明確條款與「不超過（not-to-exceed）」上限，透明控管成本。
核心尽职调查项目
核心盡職調查項目
并购/投资尽调
併購／投資盡調
目标主体与关键高管背景、股权与受益所有人（UBO）、历史交易、关联公司、公共财务与重要合同线索。
目標主體與關鍵高管背景、股權與受益所有人（UBO）、歷史交易、關聯公司、公共財務與重要合約線索。
第三方与经销体系
第三方與經銷體系
供应商/分销商准入核验、渠道灰市风险、价格倒挂与串货、合同与合规承诺履行迹象。
供應商／經銷商準入核驗、通路灰市風險、價格倒掛與竄貨、合約與合規承諾履行情形。
法律与监管检索
法律與監管檢索
诉讼/仲裁/执法行动检索、行政处罚与通告、UCC/Lien、企业登记与许可状态。
訴訟／仲裁／執法行動檢索、行政處罰與通告、UCC/Lien、企業登記與許可狀態。
KYC/制裁筛查
KYC／制裁篩查
PEP/制裁名单（如 OFAC）比对、负面媒体、受限行业信号；仅使用合法来源进行筛查与核验。
PEP／制裁名單（如 OFAC）比對、負面媒體、受限行業訊號；僅使用合法來源進行篩查與核驗。
声誉与媒体画像
聲譽與媒體畫像
传统媒体与公开网络（OSINT）抓取与比对，识别关键信号与时间线，不采集受保护私密数据。
傳統媒體與公開網路（OSINT）擷取與比對，識別關鍵訊號與時間線，不蒐集受保護私密資料。
运营与现场访查
營運與現場訪查
合规可进入范围内的实地观察、门店/仓储/物流动线确认、周边访谈（自愿受访）。
合規可進入範圍內之實地觀察、門店／倉儲／物流動線確認、周邊訪談（自願受訪）。
知识产权与灰市
智慧財產與灰市
商标/版权/专利侵权线索、假货与平行进口监测、取证指引与律师协同行动支持。
商標／版權／專利侵權線索、假貨與平行進口監測、取證指引與律師協同行動支援。
ESG 与合规信号
ESG 與合規訊號
劳工与安全、环保与社区、治理与透明度的公开指标与新闻信号，辅助长期合作评估。
勞工與安全、環保與社區、治理與透明度之公開指標與新聞訊號，輔助長期合作評估。
交付物与质量控制
交付物與品質控管
- 范围确认：与客户/律师定义问题清单与优先级。
- 多源核验：公共记录、官方登记、开源情报与合规访查交叉比对。
- 证据链：完善的来源标注、时间戳与采集方法说明。
- 风险评级：显著/中度/轻微/不确定分级与处置建议。
- 可引用报告：律师可直接引用/附卷，必要时附影像与附件清单。
- 範圍確認：與客戶／律師定義問題清單與優先級。
- 多源核驗：公共紀錄、官方登記、開源情報與合規訪查交叉比對。
- 證據鏈：完善之來源標註、時間戳與採集方法說明。
- 風險評級：顯著／中度／輕微／不確定分級與處置建議。
- 可引用報告：律師可直接引用／附卷，必要時附影像與附件清單。
合规边界与保密
合規邊界與保密
合法来源
合法來源
仅使用公共可得与合法授权来源；不进行黑客入侵、窃听、未授权追踪或诱导。
僅使用公共可得與合法授權來源；不進行駭客入侵、竊聽、未授權追蹤或誘導。
隐私与最小化
隱私與最小化
以目标问题为导向最小化采集；分级权限与加密保全，按约定归档或删除。
以目標問題為導向最小化蒐集；分級權限與加密保全，按約定歸檔或刪除。
跨区合规
跨區合規
不同辖区法规差异明显；全程在执业律师框架下操作，确保可采性与合规性。
不同轄區法規差異明顯；全程在執業律師框架下操作，確保可採性與合規性。
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