商业欺诈调查（纽约）｜合同舞弊・发票欺诈・跨境纠纷

合规声明：我们仅在法律允许与书面授权范围内开展调查；不提供未授权监听/入侵、秘密安装设备、非法定位或数据买卖。资料与背景核验遵循 GLBA / FCRA 及地方法规；必要环节由律师与合规第三方监督执行。

典型欺诈场景

• 合同与订单欺诈：空壳公司、伪造签章、虚构订单/出货、货不对板。
• 发票与报销舞弊：重复报销、虚开发票、关联方抬价、异常返点。
• 采购/供应链欺诈：串标围标、以次充好、虚增损耗、灰市倒货。
• 跨境与在线交易纠纷：预付款失踪、对账拒配合、第三方平台证据保全。
• 保修/索赔欺诈：人为损坏、批量假修、序列号调包。

我们的方法

• 主体核验：公司/高管/股权/诉讼与制裁清单检索，实际控制人与关联网络识别。
• 票据与物流复核：发票/PO/装箱与提单比对，物流轨迹与签收影像核验。
• 合规暗访与试购：验证渠道与货源（不诱捕），序列号/批次溯源。
• 数码证据与OSINT：官网/社媒/舆情交叉印证，平台证据截取与哈希固化。
• 资产线索识别：在合法范围内识别可执行资产、动产不动产与关联账户线索。

交付与价值

• 事实时间线 + 证据清单与样张 + 责任人/关联图谱。
• 风险评级与处置建议：止损、追偿路径、合同与流程改进要点。
• 律师/诉讼支持：传票建议、证据链说明、证人要点摘要。

典型詐欺情境

• 合約與訂單詐欺：空殼公司、偽造章簽、虛構訂單/出貨、貨不對版。
• 發票與報銷舞弊：重複報銷、虛開發票、關聯方抬價、異常返點。
• 採購/供應鏈詐欺：串標圍標、以次充好、虛增損耗、灰市倒貨。
• 跨境與線上交易糾紛：預付款失蹤、對帳拒配合、第三方平台證據保全。
• 保固/索賠詐欺：人為損壞、批量假修、序號調包。

我們的方法

• 主體核驗：公司/高管/股權/訴訟與制裁清單檢索，實控人與關聯網路識別。
• 票據與物流覆核：發票/PO/裝箱與提單比對，物流軌跡與簽收影像核驗。
• 合規暗訪與試購：驗證渠道與貨源（不誘捕），序號/批次溯源。
• 數位證據與OSINT：官網/社群/輿情交叉印證，平台證據截取與雜湊固化。
• 資產線索識別：在合法範圍內識別可執行資產、動產不動產與關聯帳戶線索。

交付與價值

• 事實時間線 + 證據清單與樣張 + 責任人/關聯圖譜。
• 風險評級與處置建議：止損、追償路徑、合約與流程改進要點。
• 律師/訴訟支持：傳票建議、證據鏈說明、證人要點摘要。